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  证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号: 2018-048

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)董事会于2018年11月14日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。

  本次董事会会议于2018年11月14日至11月19日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  1、福特汽车公司提名陈安宁先生候选公司董事,傅礼德先生不再担任公司董事,董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。

  陈安宁先生,1961年出生,香港赛马直击在线播放,香港本港台现场开奖软件下载拥有美国辛辛那提大学工程博士学位和美国密歇根大学Ross商学院工商管理硕士(MBA)学位,现任福特汽车公司集团副总裁、福特汽车(中国)有限公司总裁兼首席执行官。陈安宁先生于1992年加入福特汽车公司开始了他的职业生涯,在之后的17年时间里先后出任了多个管理岗位。在重回福特汽车之前,陈安宁先生曾担任奇瑞汽车有限公司首席执行官、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司董事长。陈安宁先生未持有本公司股份,香港无线翡翠台直播,香港本港台在线直播不是失信责任主体或失信惩戒对象,近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。陈安宁先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》。

  《江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网。

  公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司董事变更发表独立意见如下:

  2、经审阅陈安宁先生的个人履历,我们认为陈安宁先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件,同意此提名人选。

  提示:本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本次监事会会议于2018年11月15日至11月19日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  (1)江铃控股有限公司提名萧虎先生候选公司监事,朱毅先生不再担任公司监事,监事会同意将江铃控股有限公司的上述监事提名提交公司股东大会批准。

  萧虎先生,1968年出生,拥有浙江大学信息与电子工程学系无线电专业学士学位,现任江铃汽车集团公司党委常委、纪委书记。萧虎先生曾任南昌市人民政府办公厅干部、南昌高新技术产业开发区工委办公室副主任、南昌高新技术产业开发区管委会软件产业办公室副主任、南昌高新技术产业开发区工委组织副部长、管委会人事劳动局副局长、南昌高新技术产业开发区工委组织部长、管委会人事局局长。香港赛马直击在线播放,香港本港台现场开奖软件下载萧虎先生未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。萧虎先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  (2)监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》。

  《江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网。

  提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、股东大会届次:江铃汽车股份有限公司(“公司”)2018年第二次临时股东大会

  公司董事会于2018年11月14日至11月19日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》。

  3、香港赛马直击在线播放,香港本港台现场开奖软件下载本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  网络投票时间为:2018年12月4日~12月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月5日的交易时间,即上午9:30~11:30和下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月4日下午3:00至2018年12月5日下午3:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式,香港无线翡翠台直播,香港本港台在线直播如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  6. 会议的股权登记日:2018年11月28日。B股股东应在2018年11月23日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  (1)截止2018年11月28日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会,可委托代理人出席会议。

  上述议案详见2018年11月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网()的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》和《江铃汽车股份有限公司监事会决议公告》。香港无线翡翠台直播,香港本港台在线直播

  出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡;代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人证券账户卡;法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡,代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

  非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下:

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月4日下午3:00,结束时间为2018年12月5日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知〉的董事会决议》。

  兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江铃汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

  截止2018年11月28日,我单位(个人)持有江铃汽车股份有限公司股票 股,拟参加公司2018年第二次临时股东大会。曾道原创18码,曾道长资料公开报码管家婆马会官方网站,管家婆论坛27735 com怎么用◆每期综合资料大全,每期百万文字综合资料